Régie d’entreprise, responsabilité, et transparence

⁽¹⁾ Membre du Comité de vérification
⁽²⁾ Membre du Comité de régie d’entreprise
⁽³⁾ Membre du Comité des ressources humaines et de la rémunération
⁽⁴⁾ Membre du Comité des grandes infrastructures et de l’environnement
⁽⁵⁾ Membre du Comité spécial sur la corporatisation des aéroports

Rémunération des administrateurs en 2016

Honoraires annuels

Président 48 855 $
Président du Comité de vérification 23 885 $
Présidents des comités 21 714 $
Autres administrateurs 13 028 $

Honoraires par réunion

598 $ par réunion
217 $ par conférence téléphonique

⁽¹⁾ membre du Conseil depuis le 27 avril 2016
⁽²⁾ fin de son mandat le 27 avril 2016
⁽³⁾ membre du Conseil depuis le 15 juin 2016

Comités du Conseil d’administration

Voici la liste des Comités du Conseil d’administration et leur mandat général respectif :

Comité de régie d’entreprise

• superviser et initier les procédures visant la mise en oeuvre de pratiques exemplaires en matière de gouvernance;
• examiner le rapport annuel préparé par le président;
• instaurer des procédures de mises en candidature, déterminer les ensembles de compétences requises par les candidats et la durée du mandat des candidats sélectionnés;
• évaluer les candidatures proposées et recommander des candidats au Conseil d’administration;
• superviser l’application des règles en matière de conflit d’intérêts aux membres du Conseil d’administration et aux candidats;
• élaborer un processus de nomination pour le président du Conseil d’administration et superviser le processus en question;
• examiner le processus d’évaluation annuel du Conseil d’administration et toute recommandation de changement s’y rapportant;
• examiner les recommandations du Conseil d’administration concernant la composition des comités du Conseil d’administration et la nomination des présidents de ces comités;
• revoir les changements à la description de tous les comités du Conseil d’administration et recommander s’il y a lieu des changements au Conseil d’administration aux fins d’approbation;
• revoir la rémunération des administrateurs et recommander s’il y a lieu des changements au Conseil d’administration aux fins d’approbation;
• revoir les structures et procédures de l’Administration pour s’assurer que le Conseil d’administration est en mesure de fonctionner de manière indépendante par rapport à la direction.

Comité des grandes infrastructures et de l’environnement

• superviser les grands projets d’infrastructure de l’Administration;
• encadrer les pratiques exemplaires en matière de gestion de l’environnement;
• examiner les rapports et les autres documents liés à la conception, aux coûts, à la qualité, au calendrier d’exécution, aux risques et aux travaux de construction des grands projets d’infrastructure proposés;
• revoir les mises à jour du Plan directeur de l’Administration;
• examiner les plans d’investissement dans l’infrastructure dans le cadre du Plan d’affaires annuel de l’Administration;
• revoir les rapports sur la gestion de l’environnement de l’Administration y compris les dossiers se rapportant au bruit.

Comité de vérification

• aider le Conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance, en ce qui a trait aux fonctions de gestion du risque financier, de production de rapports financiers et de vérification;
• examiner l’indépendance et le rendement du vérificateur externe et en rendre compte au Conseil d’administration;
• revoir la sélection, la nomination, la rémunération, le maintien en poste ou la cessation d’emploi du vérificateur externe de l’Administration. Recommander aux membres la nomination d’un vérificateur externe aux fins d’approbation. Veiller à la rotation des associés chargés de la mission de vérification. Le vérificateur externe fait rapport au Comité de vérification;
• revoir annuellement avec le vérificateur externe et la direction les questions se rapportant à la tenue de la vérification annuelle et toute recommandation des vérificateurs au sujet des contrôles;
• revoir annuellement les budgets de fonctionnement et d’immobilisations proposés en vue de soumettre une recommandation au Conseil d’administration aux fins d’approbation;
• revoir les états financiers annuels vérifiés de l’Administration en vue de soumettre une recommandation au Conseil d’administration aux fins d’approbation;
• revoir et approuver les états financiers trimestriels de l’Administration;
• revoir la nomination et le rendement du principal vérificateur interne et toutes les questions se rapportant au plan de travail de la fonction de vérification interne, y compris les rapports importants préparés par le service de vérification interne ainsi que la réaction de la direction à ces rapports et leur suivi;
• superviser les processus de l’Administration relativement à la gestion du risque financier;
• revoir les questions qui ont des répercussions financières importantes sur l’Administration, y compris les exigences et les options de financement et soumettre ses recommandations au Conseil d’administration.

Comité des ressources humaines et de la rémunération

• revoir les plans de relève pour la haute direction;
• revoir la compétitivité et l’adéquation des politiques de l’Administration en ce qui a trait à la rémunération de ses dirigeants, y compris le système de primes, les régimes de pension et d’avantages sociaux et tous les autres aspects de la rémunération;
• recommander au Conseil d’administration un régime de rémunération pour les employés exclus ainsi que les changements à apporter aux conventions collectives des employés syndiqués;
• revoir les résultats du sondage triennal sur la satisfaction des employés.

Le Conseil d’administration peut mettre sur pied de temps à autre d’autres comités spéciaux auxquels siègent des membres du Conseil.

Responsabilité

L’Administration a pour principe de rendre compte de ses activités à la collectivité et de pratiquer la transparence dans ses relations avec ses partenaires en affaires et ses clients. Le mandat de l’Administration, tel qu’énoncé dans ses statuts de maintien, constitue la norme par rapport à laquelle il est possible de mesurer le rendement de l’Administration.

Le mandat de l’Administration est le suivant :

• assurer la gestion, l’exploitation et le développement de l’Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa qui lui est loué à bail par Transports Canada, ainsi que de tout autre aéroport de la région de la capitale nationale dont l’Administration pourrait devenir responsable, de façon sûre, sécuritaire, efficiente, rentable et viable sur le plan financier en imposant des frais d’utilisation de l’aéroport raisonnables et en accordant un accès équitable à tous les transporteurs;
• entreprendre et promouvoir la mise en valeur des terrains de l’aéroport dont elle est responsable à des fins compatibles avec les activités de transport aérien;
• agrandir les installations de transport et générer une activité économique d’une manière qui soit compatible avec les activités de transport aérien.

Dans la réalisation de sa mission, l’Administration consulte régulièrement les autorités gouvernementales et communautaires sur les questions qui touchent l’exploitation et le développement des aéroports dont elle est responsable et ne s’engage que dans des activités qui sont compatibles avec sa mission.

L’Administration rend compte de ses activités à la collectivité de nombreuses façons :

• en publiant un rapport annuel;
• en organisant une assemblée publique annuelle;
• en organisant une assemblée annuelle avec les organes de sélection;
• en établissant les comités consultatifs suivants ou en leur rendant des comptes :
  • Comité sur le bruit de l’aéroport
  • Comité consultatif des lignes aériennes
  • Comité des opérations de l’aéroport
  • Comité consultatif communautaire
  • Comité de la sécurité côté piste
• en tenant des réunions ou des consultations avec des dirigeants municipaux locaux;
• en tenant des consultations publiques détaillées sur le renouvellement périodique du Plan directeur de l’aéroport, qui a été mis à jour en 1998 et de nouveau au début de 2008, et du Plan d’utilisation du sol, dont la dernière mise à jour remonte à 2008 et que le ministre des Transports a approuvé en 2009;
• en tenant un site Web d’entreprise à www.yow.ca.

L’Administration doit également se prêter à un examen de son rendement au moins une fois tous les cinq ans, conformément au bail foncier que l’Administration a signé avec Transports Canada. Cet examen de rendement a eu lieu la dernière fois en avril 2012.

Transparence

Achats et marchés

L’Administration applique des méthodes d’achat transparentes. Les principes d’imputabilité devant le public des administrations aéroportuaires canadiennes et le bail foncier signé par l’Administration prévoient que tous les marchés d’achat de biens, de services et de services de construction dont la valeur dépasse 112 339 $ (75 000 $ en dollars de 1994 rajustés en fonction de l’IPC au 31 décembre 2015) doivent être adjugés à la suite d’un mécanisme public d’appel d’offres concurrentielles ou divulgués dans le rapport annuel de l’Administration, accompagnés des raisons indiquant pourquoi l’Administration n’a pas eu recours à un mécanisme public de concurrence.

Les contrats suivants dépassaient 112 339 $ et n’ont pas été adjugés à la suite d’un processus public d’offres concurrentielles en 2016 :

A – Fournisseur unique pour assurer la fonctionnalité et l’intégration des systèmes et du matériel acquis au terme d’un appel d’offres public.
B – Fournisseur unique – matériel breveté spécialisé offert par un seul fournisseur et (ou) services offerts par un seul fournisseur.

Grilles salariales des membres de la haute direction

En 2016, l’échelle du salaire annuel de base du président de l’Administration allait de 292 400 $ à 357 500 $, et celle de chacun des vice-présidents, de 114 008 $ à 226 020 $.

De plus, en vertu du programme de primes d’encouragement de la direction pour les employés non syndiqués, le président et les vice-présidents ont droit à une rémunération conditionnelle à l’atteinte des cibles et objectifs connexes au Plan stratégique de l’Administration à la fin de l’exercice financier.

Redevances et frais

L’Administration annonce 60 jours à l’avance dans les médias locaux tout changement apporté aux frais d’utilisation (sauf les loyers) et justifie l’augmentation indiquée. Ces frais comprennent les frais de stationnement, les redevances aéronautiques facturées aux transporteurs aériens et les frais d’amélioration aéroportuaire (FAA).

Même si l’Administration vise à maintenir à un niveau stable les redevances aéronautiques qu’elle exige des transporteurs aériens, il lui a fallu les rajuster à quelques occasions. Pour rajuster les redevances et les frais aéronautiques, l’Administration procède entre autres comme suit :

• elle consulte les transporteurs aériens par l’entremise du Comité consultatif des lignes aériennes, leur donne les explications nécessaires et leur communique les calculs montrant comment on est parvenu aux frais en question avant d’imposer tout changement au moins 90 jours avant la date d’entrée en vigueur du changement;
• elle donne aux transporteurs aériens un préavis de 60 jours de l’augmentation des frais.

L’Administration publie les motifs de l’imposition des FAA ou de leur modification. Elle l’a fait la dernière fois lorsqu’elle a annoncé le 14 décembre 2013 qu’elle les porterait à 23 $ à compter du 1^er mars 2014. Les FAA en vigueur doivent servir à payer les travaux et le remboursement de la dette découlant des programmes de construction des grandes infrastructures de l’Administration de l’aéroport.

Le processus de rajustement des FAA est similaire au processus de rajustement des redevances aéronautiques, et donne lieu à un avis public et à une couverture médiatique locale.

Accès public aux documents

Conformément aux principes d’imputabilité devant le public des administrations aéroportuaires canadiennes, l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa met à la disposition du public sur rendez-vous et sans frais, les documents suivants pour consultation durant les heures normales d’ouverture de ses bureaux :

• le Plan directeur de l’aéroport en vigueur;
• un sommaire du Plan d’affaires et du Plan stratégique actuels de l’Administration;
• les états financiers annuels les plus récents et ceux de l’exercice précédent de l’Administration, ainsi que les rapports des vérificateurs qui y sont joints (inclus dans le Rapport annuel de chaque année);
• ses cinq derniers Rapports annuels dont chacun inclut un sommaire général des activités de l’Administration durant l’exercice en question;
• des sommaires des cinq derniers plans d’affaires de l’Administration;
• les statuts constitutifs de l’Administration (ses lettres patentes) et ses Règlements administratifs, y compris toute modification à ces documents;
• toutes les ententes signées sur la cession de l’aéroport;
• un résumé du document d’examen quinquennal du rendement de l’Administration.

Le Conseil d’administration

De gauche à droite : Chris Carruthers, Lisa Stilborn, Code Cubitt, Scott Eaton, Dick Brown, Jacques Sauvé, Craig Bater, Susan St. Amand, Thom Bennett, Mark Laroche (Président et chef de la direction), Brendan McGuinty, Carole Presseault, John Boyd, Gilles Lalonde. Absente: Janice Traversy.